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来源:央视网
近日,长春警方紧急处置了一起“线上诈骗、线下取金”的电信诈骗案件。当民警火速赶到被害人家中时,被害人正准备携带500多克黄金出门送给骗子。
500多克黄金险被骗
警方紧急拦截
面对突然出现的民警,王先生一头雾水,完全没想到自己正处在危险之中。这到底是怎么回事?事情还要从不久前说起。
当时,初入股市的王先生通过社交软件加入了一个“股票交流群”,随后接到了一个自称姓单的陌生女子来电。
对方自称是某证券公司的工作人员,不仅报出了姓名和工号,还提供了“荐股老师”的详细信息。王先生上网核查发现确有其人,便放下了戒心,加入了对方发来的证券直播群。群内显示,群成员有6000多人。起初,王先生购买了“荐股老师”推荐的股票,结果却亏损了。
被害人 王先生:我持有几天后,赔钱了。群里就告诉我,说股票现在拉不起来,说你们亏损的人报一下,回头把损失打给你们。我亏损了2000多元,她真给我打过来了。
这笔“赔付”博取了王先生的信任。几天后,群里的“荐股老师”声称有内幕消息,可以购买几家上市公司大股东减持的股票,并承诺通过调拨资金可以连续拉涨停。王先生按要求下载了一款对方指定的所谓券商App,并尝试投入了1万元购买股票。
虽然群里的狂热气氛让王先生心动,但他仍存有一丝疑虑,甚至将警方的反诈短视频发给对方试探。但对方却以自己也经常参与反诈宣传、金融行业人员容易被冒充等回复岔开话题,也打消了王先生的顾虑。随后,他筹集了50万元准备加大投入。
被害人 王先生:对方说转账不行,转账到时候有痕迹。认购股东减持最好是现金,黄金也行。他说你拿着黄金,到时候我们派人去收,现场看完黄金,马上把这钱转到这个我的个人账户。
群里九成“群演”
针对被害人上演诈骗剧本
警方通过技术侦查手段捕捉到了这一线索,判定这是一个境外诈骗团伙实施的投资理财类诈骗。群里90%是“群演”,专门针对被害人设计诈骗剧本。
为了防止王先生将黄金交出,造成无法挽回的损失,警方决定兵分两路:一路在交易地点拦截,另一路则通过大数据查询被害人的具体信息。
然而,面对民警劝阻,深陷骗局的王先生起初并不相信自己被骗了。
警方深入调查发现,王先生所在的6000多人的直播群里那些所谓的狂热股民,绝大多数也都是“群演”或是非真人的虚假账号。狂热抢购股票,实则是诈骗团伙专门为被害人精心编排的“剧目”。
就在警方及时拦截之后,诈骗团伙仍然在通过社交软件不断联系王先生,并通过各种方式引诱、施压,让其交付黄金。在警方的提示之下,王先生删除了与诈骗团伙联络的社交软件及虚假券商软件。
警方提示
务必牢记以下防范要点
警方提示,为躲避金融监管,近期以线下交付现金、黄金的诈骗案例频发。这种“线上诈骗+线下取钱”的模式,被包装成炒股、买基金、炒虚拟货币等理财项目,目的就是规避银行对涉诈资金流的监测拦截,现金和黄金一旦离手,很难追回。针对此类高发骗局,警方提示务必牢记以下防范要点。
第一,不要轻信网络上这些炒股专家、网络上投资理财的专家,推荐的投资方式,比如进入某软件进行炒股;打新股、能带你翻倍赚钱,这基本是诈骗的话术,都是诈骗前期的一些铺垫。
第二,采用送现金的方式、送黄金的方式或邮寄黄金的方式,把钱给予他人,全都是假的。
第三,不要随便下载非官方的投资软件,这些软件都是诈骗团伙用来实施诈骗的重要工具,里面的内容全都是虚假的。

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